Dejan en libertad a imputados por presunto fraude de más de RD$200 millones contra Banco BHD

SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad, bajo medidas de coerción, de diez imputados en el proceso por un presunto fraude financiero superior a RD$200 millones contra el Banco BHD. La decisión modifica la prisión preventiva que había sido impuesta por el Juzgado de Atención Permanente, que además declaró el caso complejo.

Entre los beneficiados con la variación de la medida figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria y señalado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla del esquema. También fueron incluidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Según la acusación, Cepeda Núñez habría utilizado sus funciones internas para procesar acreditaciones irregulares y transferir fondos a cuentas de personas externas al banco, quienes presuntamente recibieron y se beneficiaron de esos recursos. La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El Banco BHD informó que detectó los movimientos irregulares tras una investigación interna iniciada en marzo, notificó el caso a la Superintendencia de Bancos y coordinó las pesquisas con el Ministerio Público.

La entidad afirmó que las pérdidas fueron absorbidas por el banco, que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales y que los depósitos de los clientes “están intactos y nunca fueron tocados”.

En un comunicado, el BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la rapidez y profesionalismo en la investigación, y aseguró que continuará colaborando con las autoridades hasta cerrar el caso. El proceso judicial sigue abierto, ahora con los imputados sometidos a medidas menos severas mientras avanzan las próximas etapas del expediente.